Cart is empty.
Metodologia cercetarii infractiunilor din domeniul comercial
Code: criminalistica0011
Descriere
În cazul acestei categorii de infracţiuni, investigaţia penală trebuie să realizeze o demontare minuţioasă a manevrelor folosite de făptuitor. Orice investigaţie presupune adaptarea unor principii şi iniţierea unor acte de investigaţie: cunoaşterea stării de fapt şi evaluarea prejudiciului în momentul semnalării sau descoperii faptei; ridicarea de obiecte şi înscrisuri; efectuarea de percheziţii în scopul descoperirii de documente; ascultarea învinuitului sau inculpatului; audierea martorilor; efectuarea expertizelor judiciare.
METODOLOGIA CERCETARII INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL COMERCIAL
CUPRINS
CAPITOLUL I: NOTIUNI INTRODUCTIVE
§ 1. OBIECTUL CERCETARII. DELIMITARI CONCEPTUALE
§ 2. REGLEMENTAREA LEGALA A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL COMERCIAL
§ 3. INFRACTIUNI ÎN DOMENIUL COMERCIAL PREVAZUTE DE VIITORUL COD PENAL ROMÂN
§ 4. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT. REGLEMENTAREA INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL COMERCIAL ÎN ALTE STATE
CAPITOLUL II: ANALIZA INFRACTIUNILOR ÎN DOMENIUL COMERCIAL POTRIVIT LEGISLATIEI PENALE ROMÂNE
§ 1. INFRACTIUNILE ÎN DOMENIUL COMERCIAL POTRIVIT LEGII NR. 31/1990
§ 2. INFRACTIUNI REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 11/1991 PRIVIND COMBATEREA CONCURENTEI NELOIALE.
§ 3. DISPOZITII PENALE ALE LEGII NR. 26/1990 PRIVIND REGISTRUL COMERTULUI
§ 4. INFRACTIUNI PREVAZUTE DE LEGEA NR. 12/1990 PRIVIND PROTEJAREA POPULATIEI ÎMPOTRIVA UNOR ACTIVITATI COMERCIALE ILICITE.
§ 5. INFRACTIUNEA DE BANCRUTA FRAUDULOASA.
§ 6. INFRACTIUNEA DE EVAZIUNE FISCALA.
§ 7. CONTRABANDA.
§ 8. INFRACTIUNILE ECONOMICE ÎNSCRISE ÎN CODUL PENAL.
CAPITOLUL III: MODALITATI DE SAVÂRSIRE A INFRACTIUNILOR ÎN DOMENIUL COMERCIAL
§ 1. FOLOSIREA DE NUME FALSE SI ÎNSUSIREA DE CALITATI MINCINOASE.
§ 2. FALSIFICAREA ÎNSCRISURILOR
§ 3. ESCROCHERIA
§ 4. MANIPULAREA DE DATE SI INFORMATII INEXACTE. § 5. FRAUDE FINANCIAR-FISCALE.
CAPITOLUL IV: METODOLOGIA CERCETARII INFRACTIUNILOR ÎN DOMENIUL COMERCIAL § 1. SPECIFICUL CERCETARII.
§ 2. DIRECTII GENERALE DE ACTIUNE. PREGATIREA ORGANELOR DE CERCETARE
§ 3. DETERMINAREA CAUZELOR SAVÂRSIRII FAPTEI INCRIMINATE DE LEGEA PENALA. STABILIREA CONSECINTELOR.
§ 4. EFECTUAREA DE PERCHEZITII SI RIDICAREA DE OBIECTE SI ÎNSCRISURI.
§ 5. ASCULTAREA FAPTUITORULUI.
§ 6. ASCULTAREA MARTORILOR
§ 7. DISPUNEREA EXPERTIZELOR SI A CONSTATARILOR TEHNICO-STIINTIFICE.
CAPITOLUL V: PARTICULARITATI METODOLOGICE DE CERCETARE ÎN CAZUL UNOR TIPURI DE INFRACTIUNI
§ 1. PARTICULARITATILE ALE CERCETARII ÎN CAZUL INFRACTIUNILOR PREVAZUTE DE LEGEA NR. 31/1990
§ 2. CERCETAREA INFRACTIUNILOR DE CONTRABANDA.
§ 3. PARTICULARITATILE CERCETARII ÎN CAZUL INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR.
§ 4. PARTICULARITATI ÎN CAZUL INFRACTIUNILOR FLAGRANTE
CAPITOLUL VI: CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
- Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. I, Editura Actami, Bucuresti, 1999.
- Emilian Stancu, „Tratat de Criminalistica”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
- Ion Argeseanu, „Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
- Tudor Amza, „Criminologie teoretica. Teorii reprezentative si politica criminologica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
- Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Tonea, „Dreptul frontierei de stat”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1999.
- Gheorghe Diaconescu „Infractiuni în legi speciale si legi extrapenale, (1) Editura Sirius, Bucuresti, 1994
- F. Hodor-Popescu, Infractiuni prevazute de Legea nr. 31/1990, comentariu în Revista „Pro Lege” nr. 1/1994
- V. Pasca „Consideratii cu privire la infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990”, în Revista Dreptul nr. 1/1992
- Octavian Capatâna, „Concurenta neloiala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996
- Radu Constantin, Pompil Draghici, Mircea Ionita, „Expertizele – mijloc de proba în procesul penal”, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.
- A. Fratila, Gh. Pasescu, „Expertiza criminalistica a semnaturii”, Editura National, Bucuresti, 1997.
- S. A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistica a scrisului, Editura Junimea, Iasi, 1973.
- Ion Mircea, “Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
- Ion Neagu, „Drept procesual penal. Tratat”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2002.
- Francisc Deak, Stanciu D. Carpenaru, „Contracte civile si comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993
- V. Patulea, C. Turianu, Elemente de drept comercial, Editura Sansa SRL, Bucuresti, 1993
- Dumitru Sandu, Falsul în acte, Editura Deva, Cluj-Napoca, 1977.
- Dumitru Sandu, „Falsul în acte. Descoperire si combatere prin mijloace criminalistice”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994.
- Florin Sandu, Contrabanda. Componenta a crimei organizate, Editura National, Bucuresti, 1997.
- Florin Sandu, „Contrabanda si albirea banilor”, Editura Trei, Bucuresti, 1999.
- Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ionita, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucuresti, 2001.
- Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
- Augustin Ungureanu, Infractiuni referitoare la constituirea, functionarea, fuziunea si lichidarea societatilor comerciale (I), în Revista de Drept comercial nr. 4/1995, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995
| Titlul lucrarii: | Matodologia cercetarii infractiunilor din domeniul comercial |
|---|---|
| Domenii de interes: | Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala; infractiuni economice |
| Numar de pagini aproximativ: | 95 |
| Data redactării: | 2005 |
| Format: | A4 |
| Documentul este redactat cu Diacritice: | DA |
| Documentul poate fi Editat / Modificat: | DA |
| Documentul contine Note de Subsol: | DA |
| Documentul contine Bibliografie: | DA |
|
Ascultarea martorilor. Aspecte teoretice si practiceAstăzi, ca şi odinioară, mărturia constituie modul comun de informare a organelor judiciare, proba firească, necesară, proba cu frecvenţa cea mai ridicată, ceea ce a făcut să fie denumită de un jurist filozof “ochii şi urechile justiţiei”. Probă aparent simplă şi uşor de administrat, dar deseori anevoios de a fi apreciată, modalitate firească de informare a organelor judiciare, a cărei valoare a fost viu discutată, mărturia îşi păstrează astăzi nealterată utilitatea, constituind proba cu cel mai ridicat indice de frecvenţă.
Price:
310.00 Lei
|
|
Expertiza criminalistica a semnaturilorSemnătura constituie o varietate a scrisului şi reprezintă un semn de atestare ce indică numele şi prenumele persoanei, certificând o anumită acţiune, activitate, conţinutul unui text etc. Caracterul specific al semnăturii constă în faptul că se execută anumite acte motorii formate şi automatizate, având o anumită individualizare a grafismelor sau traseelor din cuprins. Fiecare persoană are propriul său fel de a semna, ceea ce face ca aspectul semnăturii, plasamentul ei pe document, caracteristicile ei să prezinte elemente de individualizare. Dar aceste elemente nu sunt de neschimbat şi ele se deosebesc întotdeauna ca urmare a variaţiei vitezei de execuţie, spaţiului afectat, poziţiei scriptorului şi chiar a importanţei documentului. Toate aceste aspecte sunt detaliate în cadrul lucrării de faţă astfel încât, documentul poate fi o sursa reală de informatie atat pentru studentii care-si pregatesc lucrarea de licenta, pentru masteranzii care se pregatesc pentru sustinerea lucrarii de disertatie dar si pentru specialiştii în domeniu care-si finalizează studiile prin sustinerea unei lucrari de doctorat. Totodata lucrarea poate fi de un real ajutor practicienilor in domeniu, in special procurori si organe de cercetare penală, pentru aprofundarea cunoştinţelor in domeniul expertizelor judiciare.
Price:
360.00 Lei
|
|
Actele scrise, intre autentic si falsDaca ne raportam la inscrisuri ca si produs al activităţii ilicite prin care se înşeală încrederea publică, trebuie remarcat că în domeniul dreptului penal, inclusiv procedural, termenul de „înscris", atât în calitatea sa de mijloc de probă, cât şi de obiect material al infracţiunilor de fals în înscrisuri trebuie interpretat într-un sens riguros ştiinţific, potrivit înţelesului dat de prevederile legislaţiei penale în vigoare. Asadar, înscrisul nu reprezintă orice mod de materializare, de exprimare a gândirii şi voinţei într-un obiect material, ci numai exprimarea prin scris, aceasta reprezentând exprimarea prin semne grafice a sunetelor şi cuvintelor.
Price:
320.00 Lei
|
|
Cercetarea criminalistica a infractiunilor economicePentru prezentarea cadrului metodologic al cercetării faptelor penale care fac obiectul acestei lucrări în literatura de specialitate se foloseşte adesea sintagma de „infracţiuni din domeniul afacerilor”. Opţiunea a fost determinată de aşa-zisa dispută terminologică dintre „dreptul comercial” şi „dreptul afacerilor”. O perioadă apreciabilă denumirea utilizată pentru acest cadru normativ a fost cea de „infracţiuni în domeniul comercial”, dreptul comercial, ca ramură de drept, determinându-se de dreptul civil pentru a răspunde unor cerinţe de ordin practic, ca de exemplu: rapiditatea acţiunilor comercianţilor, jurisdicţie accesibilă şi specializată, necesitatea unei publicităţi extinse, internaţionalizarea comerţului ce obligă la reguli comune pentru cât mai multe state, mai ales în contextul unificării continentului european etc. Din perspectivă criminalistică, în literatura de specialitate s-a arătat , pe bună dreptate, că denumirea de „drept comercial” nu poate fi satisfăcătoare pentru că materia nu priveşte numai comerţul propriu-zis, adică interpunerea în circulaţia mărfurilor, bunurilor şi valorilor, ci şi activităţile industriale (întreprinderile producătoare de bunuri şi cele prestatoare de servicii).
Price:
260.00 Lei
|
|
Expertiza criminalistica a inscrisurilor ca mijloc de proba in domeniul documentelorConstituirea subgrupei distincte a infracţiunilor de fals în înscrisuri îşi găseşte justificarea în aceea că, în cazul acestor infracţiuni de fals, alterarea adevărului priveşte numai anumite entităţi (înscrisurile) care se deosebesc de entităţile cu privire la care se alterează adevărul în cazul celorlalte infracţiuni de fals. În cadrul acestei subgrupe distincte sunt reunite următoarele infracţiuni: falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul sub semnătură privată şi uzul de fals.
Price:
320.00 Lei
|
